5 مشکل بیت کوین

در وایت پیپر خود، ساتوشی یک ارز ظریف و ریاضی را توصیف کرد که واقعاً به شما امکان می دهد بدون نیاز به بانک پرداخت کنید. اما در سال‌های پس از آن، بیت‌کوین دریافته است که این کار در عمل بسیار سخت‌تر از تئوری است، و ما شاهد بودیم که بسیاری از پیش‌بینی‌های آرمان‌شهری که مردم در مورد ارز انجام می‌دادند، کاملاً محقق نشده است. در این پست می خواهیم شما را با 5 مشکل بیتکوین که می تواند در روند توسعه این رمز ارز محبوب خلل ایجاد کند بپردازیم :

1-مشکل مقیاس پذیری

همانطور که در مقاله قبلی (اقتصاد بیتکوین) دیدیم، بیت کوین می تواند یک روش پرداخت یا یک وسیله سرمایه گذاری باشد، اما در درجه اول به روش دوم تبدیل شده است. چیزی که این موضوع را به ویژه جالب می کند این است که ساتوشی قصد داشت بیت کوین دقیقا برعکس باشد.

هنگامی که ساتوشی بیت کوین را در لیست پستی متمرکز بر رمزنگاری در سال 2008 اعلام کرد، اولین جمله ایمیل اعلامی او این بود:

من روی یک سیستم نقدی الکترونیکی جدید کار کرده‌ام که کاملاً همتا به همتا است، بدون شخص ثالث قابل اعتماد.

او بیت کوین را به عنوان یک سرمایه گذاری جایگزین نمی دید. او آن را به عنوان یک سیستم پرداخت می دید. تمام هدف این بود که «اجازه دادن به پرداخت‌های آنلاین مستقیماً از یک طرف به طرف دیگر بدون رفتن از طریق یک مؤسسه مالی ارسال شود».

ساتوشی به طور خاص پرداخت های با ارزش کمتر را به عنوان یک مورد استفاده کلیدی برای بیت کوین نامید. او در یکی دیگر از پست های لیست پستی گفت:

بیت کوین برای تراکنش های کوچکتر نسبت به روش های پرداخت موجود عملی است. به اندازه‌ای کوچک است که می‌تواند چیزی را که می‌توان آن را بالاترین محدوده پرداخت خرد نامید، در بردارد.

ساتوشی مقدار دقیق دلاری را مشخص نکرد، اما با توجه به اینکه معمولاً تصور می‌شود که پرداخت‌های خرد چند دلار یا کمتر است، فرض کنیم منظور او مقادیری بین چند سنت تا چند دلار بوده است.

2-کارمزد و تاخیر

بنابراین، آیا بیت کوین روشی موثر برای ارسال مثلاً یک دلار به شخص دیگری است؟

قبلاً در مورد اینکه چگونه نوسانات قیمت بیت‌کوین – احتمال کاهش یا جهش 20 درصدی بیت‌کوین در یک هفته وجود دارد – آن را تبدیل به یک دارایی پرخطر برای پرداخت یا پرداخت با آن می‌کند. اما موارد بیشتری برای در نظر گرفتن وجود دارد.

بزرگترین چیزی که باید در نظر بگیرید هزینه است. به یاد داشته باشید که ماینرها برای هر تراکنش در یک بلوک کارمزد دریافت می کنند. هر تراکنش کارمزدی را مشخص می‌کند که مایل است برای ورود به یک بلوک بپردازد و سپس به فهرست تمام تراکنش‌های تایید نشده می‌رود.ماینرها می توانند تراکنش هایی را که در بلوک بعدی خود قرار می دهند انتخاب کنند. می توانید تصور کنید که آنها تراکنش هایی را انتخاب می کنند که بالاترین کارمزد را به آنها ارائه می دهد.

این به این معنی است که وقتی تراکنش‌های بیشتری برای کسب جایگاهی در یک بلوک رقابت می‌کنند، فرستندگان تراکنش باید کارمزدهای بالاتری را برای برنده شدن ارائه دهند. (مثل این است که Ubers و Lyfts در دوره های اوج تقاضا، مانند درست بعد از سال نو، بسیار بیشتر هزینه می کنند.)

توجه داشته باشید که هزینه به مقدار پولی که ارسال می کنید بستگی ندارد. مبلغی که ارسال می‌کنید بر اندازه تراکنش (بر حسب بایت) تأثیر نمی‌گذارد، و ماینرها می‌خواهند تعداد تراکنش‌هایی را که می‌توانند در یک بلوک قرار دهند به حداکثر برسانند، بنابراین تا زمانی که برایشان مهم نیست که در تراکنش شما چیست. همانطور که خوب پرداخت می کنید

به هر حال، میانگین کارمزد در زمان ساتوشی و هانیچ تنها کسری از سنت بود، اما اکنون که قیمت بیت کوین افزایش یافته و علاقه بیشتری به بیت کوین وجود دارد، کارمزد بین 50¢ تا 1 دلار در نوسان است. این وحشتناک نیست، به خصوص اگر می خواهید هزاران دلار جابه جا کنید. اما اگر می‌خواهید یک دلار برای دوستتان بفرستید، همانطور که ساتوشی تصور می‌کرد، قطعاً نمی‌خواهید هزینه‌های زیادی بپردازید، مخصوصاً وقتی برنامه‌هایی مانند Venmo به شما اجازه ارسال رایگان پول را می‌دهند.

3-بحران تراکنش

مشکل بزرگ‌تر کارمزدها زمانی اتفاق می‌افتد که شلوغی زیادی وجود داشته باشد: وقتی مردم تراکنش‌ها را بسیار سریع‌تر از ماینرها انجام می‌دهند (و به یاد داشته باشید که بلاک‌ها فقط هر ده دقیقه یک بار ساخته می‌شوند)، افزایش تقاضا باعث افزایش متوسط کارمزد می‌شود. .

دسامبر 2017 را به عنوان یک مطالعه موردی در نظر بگیرید. این ماه نقطه اوج رالی یک ساله بیت کوین بود: قیمت بیت کوین از زیر 1000 دلار در ژانویه 2017 به بیش از 19000 دلار در دسامبر 2017 رسید. اما در این ماه، تعداد بی سابقه ای از مردم در تلاش برای خرید و فروش بیت کوین بودند. ، که منجر به افزایش متوسط هزینه شد – در یک نقطه، بیش از 55 دلار بود.

کارمزد تراکنش‌های بیت‌کوین معمولا کمتر از یک دلار است، اما در زمان تقاضای بالا افزایش می‌یابد – میانگین کارمزد در یک نقطه از ۵۵ دلار فراتر رفت. منبع داده: Bitinfocharts.com

یکی دیگر از تأثیرات تعداد زیاد تراکنش ها، زمان انتظار طاقت فرسا بود. در یک نقطه در 7 دسامبر 2017، استخر پر از بیش از 200000 تراکنش تایید نشده بود. اما از آنجایی که بیت‌کوین فقط می‌تواند چند هزار تراکنش را در ساعت پردازش کند (12000 تا 15000 در ساعت، در زمان نگارش )، استخر برای مدت طولانی شلوغ باقی ماند. تقریباً در این زمان، به طور متوسط 16 ساعت طول کشید تا یک تراکنش تأیید شود و روی بلاک چین قرار گیرد.تصور کنید 16 ساعت در باجه منتظر بمانید تا تراکنش بانکی شما ارسال شود.

به طور خلاصه، بیت کوین در این دوره اوج علاقه، زمانی که اوج صعود منجر به تاخیر و کارمزد شدید شد، با مشکل مواجه شد. یک سرمایه‌گذار بیت کوین با انگیزه کافی که به سود هزاران دلاری نگاه می‌کرد، می‌توانست کارمزد 55 دلار و زمان انتظار 16 ساعته را نادیده بگیرد، اما کسی که سعی می‌کرد قهوه بخرد، آن را غیرقابل توجیه می‌دانست.

متاسفانه این مشکل برطرف نشده است. به دست آوردن اطلاعات در مورد زمان انتظار تراکنش دشوارتر است، اما افزایش کارمزد به یک ویژگی رایج در رالی بیت کوین تبدیل شده است. هنگامی که بیت کوین در تابستان 2019 رونق گرفت و پس از ماه ها زیر 4000 دلار، برای مدت کوتاهی از 12000 دلار در هر سکه در جولای 2019 گذشت، کارمزدها افزایش کوچکتر اما همچنان قابل توجهی داشت. از ماه مه تا اوایل ژوئیه 2019، این کارمزد به طور منظم بیش از 2 دلار بود که در یک نقطه از 6 دلار می‌گذشت.

مشکل اساسی بیت کوین

بیت کوین حتی در بهترین حالت برای پرداخت های کوچک مناسب نیست. Mike Hearn، یک توسعه‌دهنده معروف بیت‌کوین، تخمین زد که بیت‌کوین تنها می‌تواند حدود 3 تراکنش در ثانیه را انجام دهد (به اختصار TPS)؛ آخرین داده‌ها این رقم را در حدود 3.5 تا 4 تراکنش در ثانیه نشان می‌دهند.

در همین حال، ویزا می تواند تراکنش های بسیار بیشتری را انجام دهد. تعیین یک عدد دقیق دشوار است – مورگان استنلی گفت که ویزا و مسترکارت با هم می توانند 5000 تراکنش در ثانیه انجام دهند، ویزا یک بار به خود می بالید که به 11000 تراکنش در ثانیه رسیده است، و یک وایت پیپر تخمین می زند که Visa می تواند به حداکثر برسد. با 45000 تراکنش در ثانیه،  بدون توجه به عدد واقعی، ویزا به مراتب از پهنای باند بیت کوین فراتر رفته است.

و، در حالی که تراکنش‌های کارت اعتباری در چند ثانیه انجام می‌شوند، تراکنش‌های بیت‌کوین به طور متوسط ده دقیقه طول می‌کشد، حتی اگر کارمزد هنگفتی ارائه دهید، زیرا بلاک‌ها به طور متوسط با فاصله ده دقیقه از هم استخراج می‌شوند.

بازرگانانی که بیت‌کوین را می‌پذیرند در واقع هستند توصیه می شود پس از انجام معامله منتظر بمانید تا شش بلوک دیگر استخراج شود تا خطر تقلب به حداقل برسد. (به یاد داشته باشید که یک مهاجم با قدرت محاسباتی کافی می تواند یک زنجیره جدید بسازد و سعی کند از زنجیره اصلی خارج شود. امید این است که وقتی زنجیره اصلی شش بلوک را استخراج کرد، زنجیره مهاجم عقب مانده باشد.) بنابراین میانگین زمان پردازش تراکنش بیت کوین حتی در بهترین شرایط می تواند تا یک ساعت باشد!

در مجموع، در حالی که بیت کوین از مسیریابی پرداخت ها از طریق واسطه اجتناب می کند، هزینه زیادی دارد: برای پرداخت ها، به خصوص پرداخت های کوچکی که ساتوشی امیدوار بود بیت کوین برای آن ایده آل باشد، بسیار ناکارآمد است.​

آینده ای مقیاس پذیر؟

با این اوصاف، پیشرفت هایی در تلاش برای حل ناتوانی بیت کوین در انجام مقادیر زیادی از پرداخت ها، یا همان طور که در محافل بیت کوین شناخته می شود، مشکل مقیاس پذیری وجود دارد.

بخش اساسی تلاش بیت کوین برای حل مشکل مقیاس پذیری، SegWit است، ارتقای اختیاری به پروتکل بیت کوین (قوانین مربوط به نحوه ایجاد، ذخیره و خرج بیت کوین ها) که کاربران، استخراج کنندگان و صرافی های بیت کوین می توانند به آن تغییر کنند.

SegWit که در سپتامبر 2017 به طور رسمی فعال شد، ابرداده های خاصی را در مورد هر تراکنش (از جمله امضایی که ثابت می کند چه کسی تراکنش را ارسال کرده) را به بخش جدیدی از بلوک منتقل می کند که فضای بیشتری را در بدنه بلوک برای تراکنش ها آزاد می کند.

این اجازه می دهد تا تراکنش های بیشتری در یک بلوک قرار بگیرند و بنابراین کل تراکنش های بیت کوین در هر ثانیه افزایش می یابد. (نام SegWit مخفف «شاهد جداشده» است؛ ابرداده با امضا «شاهد» نامیده می‌شود و از داده‌های اصلی تراکنش «جدا شده» است.

راه حل بالقوه شناخته شده دیگر شبکه لایتنینگ نام دارد که هدف آن انجام بیشتر تراکنش ها «خارج از بلاک چین» است تا از کارمزد و تاخیر تراکنش های اعمال شده بر روی بلاک چین جلوگیری کند. هر جفت از افراد پرداخت های خود را به یکدیگر در یک صفحه خراش دیجیتال دنبال می کنند. آنها فقط هر چند وقت یکبار موجودی خود را «تسویه» می کنند.

تصور کنید شما و یکی از دوستانتان با هم به تعطیلات رفته اید. رویکرد لایتنینگ به این صورت است که تمام دفعاتی را که یکی از شما برای دیگری پرداخت کرده است در یک صفحه گسترده ردیابی کرده و با یک پرداخت در پایان سفر «تسویه حساب» کنید، به جای اینکه پس از هر وعده غذایی، رزرو هتل، پول را به یکدیگر پس دهید. ، بلیط قطار و غیره.

4-ارز مورد علاقه جنایتکاران

بیت کوین در چند سال اول پیدایش خود معمولاً با مجرمان الکترونیکی پنهان همراه بود. مردم آن را به عنوان ارز مرموز مورد استفاده ارباب مواد مخدر و هکرها می دانستند. و، راستش را بخواهید، این شهرت را برآورده کرد.

جاده ابریشم

معروف ترین شرکت جنایی که بر روی بیت کوین ساخته شد، جاده ابریشم بود، نوعی آمازون برای انجام کارهای غیرقانونی. از سال 2011 تا 2013،  جاده ابریشم همه چیز را از مواد مخدر گرفته تا پاسپورت های جعلی فروخت،  و بیش از 1.2 میلیارد دلار کالای قاچاق را در مدت کوتاهی که داشت به فروش رساند.(به اعتبار جاده ابریشم، برخی از اقلام ممنوع شد. بنیانگذار وب سایت، یک برنامه نویس آمریکایی به نام راس اولبریخت، تنها به کالاهایی اجازه می داد که منجر به “جنایت های بدون قربانی” شوند. این به معنای ترور، شماره کارت اعتباری دزدیده شده و کودک پورنوگرافی – چیزهایی که مستقیماً به انسان دیگری آسیب می رساند – ممنوع شد.)

همانطور که می‌توانید تصور کنید، خریداران و فروشندگان کالای قاچاق نمی‌خواستند با پرداخت با کارت‌های اعتباری، رد کاغذی بر جای بگذارند. آنها به بیت کوین جوان به عنوان روش اصلی پرداخت برای سایت روی آوردند. بی‌نامی نسبی ارائه شده توسط بیت‌کوین بدون شک تلاش‌های مجری قانون را برای ردیابی فعالیت‌های مجرمانه در سایت ناکام می گذاشت.

این مهمانی برای همیشه دوام نیاورد. در سال 2013، ماموران FBI، اولبریخت را که در جهان به نام دزدان دریایی ترسناک رابرتز شناخته می‌شود، در کتابخانه‌ای در سانفرانسیسکو، در حالی که با لپ‌تاپ خود وارد جاده سایت ابریشم شده بود، ردیابی کردند. پس از دستگیری چشمگیر اولبریخت، مقامات سروری را که جاده ابریشم را اداره می کرد، تصرف کردند و سایت را برای همیشه بسته کردند.

استخدام جنایتکاران

وب‌سایتی به نام Cthulhu به شما اجازه می‌دهد تا قاتل‌ها را استخدام کنید، و خدمات «یک گروه جنایتکار سازمان‌یافته» متشکل از سربازان و مزدوران سابق را ارائه می‌دهند.

و از زمان جاده ابریشم، کل انجمن‌ها و فروشگاه‌های آنلاین به فروش شماره‌های کارت اعتباری دزدیده شده اختصاص داده شده‌اند، عملی که به نام کارتینگ معروف است. برایان کربس، محقق امنیتی، تور معروفی را از یک مغازه کارتینگ معروف به مک‌دامپال منتشر کرد، که لوگوی آن رونالد مک‌دونالد است که تفنگ را به سمت بیننده نشانه می‌گیرد.

ارز انتخابی برای همه این شرکت های جنایی؟ بیت کوین. همانطور که Cthulhu بیان کرد، مزیت بیت کوین این بود که “ما شما را نمی شناسیم و شما شما را نمی شناسید”، بنابراین “ما نمی توانیم شما را به زندان بفرستیم و شما نمی توانید ما را به زندان بفرستید.” (زیر شکم اینترنت واقعاً وحشتناک است.)

5-ریسک هکرها

این فقط تجار غیرقانونی نیستند که بیت کوین را دوست دارند. هکرها به ارزهای عمدتاً ناشناس نیز علاقه دارند.

قابل مشاهده ترین مثال هکرهایی که از بیت کوین استفاده می کنند باج افزار است، نوعی بدافزار یا ویروس کامپیوتری که کامپیوتر را آلوده می کند، تمام فایل ها را رمزگذاری می کند و تهدید می کند که کلید را دور می اندازد مگر اینکه کاربر “باج” بیت کوین را به آدرس خاصی ارسال کند.

به عبارت دیگر: اسناد خود را پرداخت کنید یا خداحافظی کنید. صفحه نمایشی که به قربانیان باج افزار WannaCry نشان داده می شود، که سازمان ها را از بیمارستان ها تا تولیدکنندگان خودرو را فلج می کرد. هکرها برای رمزگشایی فایل های کاربران 300 دلار بیت کوین طلب کردند. منبع: ویکی مدیا

باج‌افزار پس از ظهور نوع باج‌افزار WannaCry که رایانه‌های ویندوزی را در سراسر جهان در سال 2017 آلوده کرد، در اخبار منتشر شد. همانطور که انتظار می رفت، هکرها برای پوشاندن ردپای خود، درخواست پرداخت به بیت کوین کردند.

اما از قضا، بیت کوین انتخاب خوبی برای آنها نبود. تا می 2017، هکرهای WannaCry با وجود آلوده کردن 200000 رایانه یا 40 ¢ یک رایانه، تنها حدود 50000 دلار باج به دست آوردند. این حجم ضعیف تا حد زیادی به این دلیل بود که بسیاری از قربانیان آن‌ها به اندازه کافی در فناوری اطلاعات کافی نداشتند تا بدانند از کجا بیت‌کوین بخرند، چگونه آن‌ها را دریافت کنند و چگونه آن‌ها را به هکرها منتقل کنند. (افرادی که بیشتر قربانی این باج افزار می شوند احتمالاً کمترین دانش فنی را داشتند؛ چرا هکرها انتظار داشتند که بتوانند با دنیای گیج کننده بیت کوین مذاکره کنند؟)